证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-042
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2024 年 6 月 18 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
上述议案属特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所
持表决权的三分之二以上同意方能通过。
（二）审议披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。详情请参见公司在《
中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》
（公告
编号：2024-033）、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：
http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年第一次临时股东大会会议材料》。
三、会议登记方法
(以 2024 年 6 月 20 日及以前收到登记证件为有效登记)
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
联系人：伊成儒
联系电话：(010)85727720
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见
附件 1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见，同意、反对、弃权
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议
案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席
天津中绿电投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。被
委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的
意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于变更注册资本暨修订《公司章程》
的议案
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：
委托人股票账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托日期： 年 月 日
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