证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 076
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第二次会议于 2024 年 5 月 31 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，6 月 5 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘
伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2024 年原有经
营周转类授信敞口额度 4.32 亿元基础上，申请变更经营周转类授信
敞口额度为 5 亿元整，期限两年，由新疆天富集团有限责任公司提供
连带责任保证担保。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案；
同意公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司分别与三
家中标关联方新疆天富远大建筑产业化有限公司、新疆天航新能源科
技有限公司和新疆天富天耀新能源科技有限公司签署《采购合同》，
采购光伏预制管桩、光伏支架材料和光伏组件材料等，预计总额不超
过 10.24 亿元。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 079《关于公司控股子公司与关联方签署〈采购合同〉暨关联交易
的公告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司控
股子公司与关联方签署〈采购合同〉暨关联交易的议案》。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 078《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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