证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-034 号
四川水井坊股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大
街 269 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 65.5280
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范
祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证
了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
财务总监蒋磊峰先生等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,990,201 99.9926 9,400 0.0029 14,100 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,993,601 99.9937 9,500 0.0029 10,600 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,993,701 99.9937 9,400 0.0029 10,600 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,002,601 99.9965 9,900 0.0030 1,200 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,992,601 99.9934 9,400 0.0029 11,700 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,948,851 99.9797 54,050 0.0168 10,800 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,003,601 99.9968 10,000 0.0031 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,003,601 99.9968 10,000 0.0031 100 0.0001
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,004,101 99.9970 9,400 0.0029 200 0.0001
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,004,101 99.9970 9,400 0.0029 200 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,000,501 99.9958 13,100 0.0040 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 312,648,101 97.6983 7,365,500 2.3016 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 312,663,401 97.7031 7,350,200 2.2968 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,990,201 99.9926 13,000 0.0040 10,500 0.0034
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 是否当选
出席会议
有效表决
权的比例
（%）
（范祥福）先生为公
司第十一届董事会
董事的议案
生为公司第十一届
董事会董事的议案
keeffe 先生为公司
第十一届董事会董
事的议案
Krishnan 先生为公
司第十一届董事会
董事的议案
生为公司第十一届
董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
鹏先生为公
司第十一届
董事会独立
董事的议案
欣先生为公
司第十一届
董事会独立
董事的议案
洁先生为公
司第十一届
董事会独立
董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 是否当选
出席会议
有效表决
权的比例
（%）
Crennan 先 生 为
公司第十一届监
事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
报告
报告
财务决算报告 4 00 8
利润分配或资 7 0 5
本公积转增股
本预案
报告及其摘要 4 00 4
永道中天会计 0 0 00 6
师事务所(特殊
普通合伙)的议
案
请授信额度的 0 5 0
议案
信提供担保的 0 5 0
议案
高级管理人员 4 8
情况及 2024 年
度薪酬方案的
议案
情况及 2024 年
度薪酬方案的
议案
董事津贴的议 0 4 0
案
《董事会各专 ,500 44 0
业委员会实施
细则》的议案
《独立董事制 ,200 19 0
度》的议案
监事和高级经 0 5 00 1
理职业责任保
险的议案
Fan（范祥福）先
生为公司第十
一届董事会董
事的议案
峰先生为公司
第十一届董事
会董事的议案
O’keeffe 先生
为公司第十一
届董事会董事
的议案
Sathish
Krishnan 先 生
为公司第十一
届董事会董事
的议案
强先生为公司
第十一届董事
会董事的议案
先生为公司第
十一届董事会
独立董事的议
案
先生为公司第
十一届董事会
独立董事的议
案
先生为公司第
十一届董事会
独立董事的议
案
Crennan 先生为
公司第十一届
监事会监事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：晋倩如、宋建华
公司 2023 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议通过的决议合法、有效。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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