股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-035 号
四川水井坊股份有限公司
十一届董事会 2024 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》、《公司章程》和公司 2023 年度股东大会决议，新组成的公
司十一届董事会于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开了第一次会议。会议应参加
表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、
方式及出席人数均符合《公司法》、
《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名
董事对会议议案进行了审议，于 2024 年 6 月 5 日通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举 John Fan（范祥福）先生为公司董事长，任期同本届董事会。John
Fan（范祥福）先生简历见附件 1。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过了《关于组建公司十一届董事会下属各专业委员会的议案》
因公司董事会换届，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成
人员，调整后的名单如下：
战略与执行委员会
召集人：John Fan（范祥福）先生
委员：蒋磊峰先生、John O’Keeffe 先生、张永强先生、Sathish Krishnan 先
生、张鹏先生
提名与公司治理委员会
召集人：张鹏先生（独立董事）
委员：饶洁先生、李欣先生、John Fan（范祥福）先生
薪酬与考核委员会
召集人：李欣先生（独立董事）
委员：张鹏先生、饶洁先生、John O’Keeffe 先生、Sathish Krishnan 先生
审计委员会
召集人：饶洁先生（独立董事）
委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议通过了《关于聘任公司代总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书及证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会审查并提名，同意在公司聘任新的总经理之前， 蒋
磊峰先生继续代为行使总经理（法定代表人）职责；同意聘任蒋磊峰先生为公司
副总经理兼财务总监，同意聘任田冀东先生为公司董事会秘书，同意聘任邓娜女
士为公司董事会证券事务代表。上述相关人员简历见附件 1。
公司董事会审计委员会事前审议了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任
蒋磊峰先生担任公司财务总监。
董事会审计委员会发表如下意见：经认真审阅蒋磊峰先生的教育背景、职业
经历等资料，其符合担任公司财务总监的任职资格和条件，能够胜任其岗位的职
责要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上
市公司高级管理人员的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的
议案》
根据公司《2021 年员工持股计划》
《2021 年员工持股计划管理办法》的相关
规定，本员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面 2021 年、2022 年和 2023
年业绩考核指标已达成。
个人层面来看，锁定期内有 4 名持有人离职，其未解锁的标的股票共计
一个持有人绩效考核等级未达到“满意”，不满足员工持股计划第二个解锁期解
锁条件，该持有人对应股票份额为 2800 股；其余持有人均为“满意”及以上,满
足员工持股计划第二个解锁期解锁条件。离职的 4 名持有人及一名个人绩效考核
未达标的持有人所持有的标的股票共计 74550 股公司将按相关法律法规规定处
理，除此以外的股票将予以解锁，解锁股票共计 273,300 股，解锁比例为 39.28%。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
本项议案表决情况：关联董事范祥福先生、蒋磊峰先生回避表决，其余董事
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二四年六月六日
附件 1：
相关人员简历
士。历任嘉士伯啤酒（香港）有限公司大理啤酒总经理，中图节能科技（常州）
有限公司总经理，伟志控股有限公司集团采购总监，帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公
司董事，四川水井坊股份有限公司总经理。现任四川水井坊股份有限公司董事长。
士，拥有英国特许公认会计师（ACCA）资格。历任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有
限公司中国区高级财务控制经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高
级绩效管理经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区商务财务总监，帝
亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区财务总监，四川水井坊股份有限公司财
务副总监。现任四川水井坊股份有限公司董事、代理总经理、副总经理、财务总
监。
月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、
业务五部经理，四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表、董事办主任。
现任四川水井坊股份有限公司党委书记、董事会秘书。
法律职业资格证书，并于 2018 年 8 月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历
任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务代表、董事会秘书。现任四川水井坊
股份有限公司证券事务代表兼证券事务经理。
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