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中海油能源发展股份有限公司
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北京德恒律师事务所 关于中海油能源发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于中海油能源发展股份有限公司
法律意见
德恒01G20240136-01号
致：中海油能源发展股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受中海油能源发展股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2024年6月5日9时30
分在北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2召开的公司2023年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并
出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中海油能源发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
根据相关法律及《公司章程》的规定，本所律师经审查和见证，仅对本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序
和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师
的资料真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均
与正本或者原件一致。
本法律意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及本所律师书面同
意，本法律意见不得用于任何其他目的。本所及本所律师同意将本法律意见作为
公司本次股东大会的必备公告文件，并随同其他文件一并公告。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件规
北京德恒律师事务所 关于中海油能源发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见
定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循
了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在上文所述基础上，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道
德标准以及勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
召开2023年年度股东大会的议案》。
公司于2024年5月16日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》
（以下简称“会议通知”），载明了本次股东大会现场会议的召开时间、召开地
点、会议审议事项及会议出席对象等。
经核查，本所律师认为，本次股东大会通知的时间、通知方式和内容以及公
司本次股东大会的召集程序符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
（一）本次股东大会会议于2024年6月5日9:30在北京市朝阳区广顺南大街8
号望京凯悦酒店悦府1+2召开。
（二）本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，其中通
过交易系统投票平台的投票时间为2024年6月5日的交易时间段，即9:15-9:25，
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及召集人资格
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（一）经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东授权代表共计58名，代
表股份8,631,980,297股，占公司有表决权股份总数的84.92%。经核查，出席会议
并投票的股东、股东授权代表具有出席本次股东大会的资格。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，出席公司本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。计票人、监票人共同对现场投票进行了计票和监
票，公司根据现场投票和网络投票结果统计会议表决结果。
本次股东大会审议的议案为：议案1《2023年度董事会工作报告》；议案2《2023
年度监事会工作报告》；议案3《2023年年度报告全文及摘要》；议案4《2023年
度财务决算报告》；议案5《2023年度利润分配方案》；议案6《关于续聘2024年
度审计机构的议案》；议案7《2024年度财务预算方案》；议案8《公司2024年度
对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》；议案9《关于确认2023年度
董事薪酬及制订2024年度薪酬方案的议案》；议案10《关于确认2023年度监事薪
酬及制订2024年度薪酬方案的议案》；议案11《关于修订<公司章程>的议案》；
议案12《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案13《关于修订<董事会议
事规则>的议案》；议案14《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；议案15《关
于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》。该十五项议案均于本次股东大会获
得通过。
经核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大
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会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法、有效。
本法律意见一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生
效。
（以下无正文）
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