股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—045
广东生益科技股份有限公司
关于变更公开征集投票权受托独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“
《公司法》”)、
《上市公司治理准则》
《上市
公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）和《广东生益科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定, 并按照广东生益科技股份有限公司（以下简称“公
司”）其他独立董事的委托，公司独立董事卢馨女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月
关议案向公司全体股东征集投票权。具体详见公司于 2024 年 5 月 22 日登载于上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》
的《广东生益科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：
。
公司于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十一
届董事会成员，公司第十届董事会独立董事卢馨女士任期届满离任，不再担任公司独立董事。
此次征集对象是截止 2024 年 6 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，征集时间是 2024 年 6 月
董事卢馨女士离任，从 2024 年 6 月 5 日起，其征集投票权的后续相关事宜由第十一届董事
会独立董事赵彤先生代替，更新后的独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权
委托书”）请见附件，除授权委托书外，该次独立董事公开征集投票权公告的其他内容不变。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
附件:
广东生益科技股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集
投票权制作并公告的《广东生益科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》
（2024-041）
、《广东生益科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（2024-042）及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托赵彤先生作为本人/本公司的代理人出席广东
生益科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审
议事项行使表决权。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
（草案）及摘要
实施考核管理办法
性股票激励计划相关事宜的议案
(备注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏
内标注“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至 2024 年第二次临时股东大会结束。
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