证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-040
转债代码：118020 转债简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
九次会议于 2024 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024
年 5 月 30 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议
案》
监事会认为：实施本激励计划有利于公司的持续发展，能够对激励对象起到
良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：2024-041）。
监事朱勤英为关联董事罗爱平的一致行动人，对本议案回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议
案》
监事会认为：本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够
达到本激励计划的实施目的。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。
监事朱勤英为关联董事罗爱平的一致行动人，对本议案回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议
案》
监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》规定的任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对
象范围，主体资格合法、有效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
监事朱勤英为关联董事罗爱平的一致行动人，对本议案回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。
特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
