证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-035
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第三十二次会议于 2024 年 6 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事
会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 5 月 30 日将本
次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，全面提升 ESG 履责能力，公司根
据相关法律法规、准则规则以及《公司章程》等规范性文件，并结合公司实际，
制定了《ESG 管理制度》。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
为加强本公司安全生产工作，强化落实各级各部门各单位安全生产管理职责，
为公司安全发展和各项生产经营业务开展提供有力保障，特修订《安全生产责任
制》。本次修订将安全生产委员会职责、安全生产委员会办公室职责纳入了安全生
产责任制，同时按照组织架构和职能划分，梳理更新了本部各岗位安全管理内容，
细化明确了本部全员全岗安全生产管理职责。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会同意公司 2023 年度职业经理人及其他高级管理人员考核结果。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
董事聂艳红回避表决。
本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
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