证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-041
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会2024
年第八次会议通知于2024年6月3日以电子邮件方式发出，全体董事一致
同意于2024年6月5日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应
出席董事九人，实际出席董事九人（其中董事李晓锐、独立董事徐小宁、
独立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），会议由公
司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以
投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司申请担保贷款的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向银行
申请流动资金贷款 1000 万元，并由公司全资子公司西安中富饮料包装有
限公司为其提供无限连带责任担保。此次贷款额度在公司 2023 年度股东
大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请担保贷款的公告》（公
告编号：2024-042）。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报表及内部控制出具审计报告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
三、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
提请于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-044）。
四、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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