证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-039
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第七次临时
董事会会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知和材料已
于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资
的议案
河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称“河南龙都公
司”）为公司的参股子公司，注册资本 2 亿元整，其中公司持股比例
为 34%，包头威丰新材料有限公司（以下简称“威丰公司”
）持股比例
为 56%，沈丘国有投资集团有限公司（以下简称“国投公司”）持股比
例为 10%。
为满足业务发展需要，加快项目推进，拟对河南龙都公司以货币
形式增加股权投资。本次增资完成后，河南龙都公司注册资本由原来
的 20,000 万元增加至 26,623 万元，新增注册资本 6,623 万元，其中
公司实缴出资由 6,800 万元，增加至 9,051.82 万元，新增出资
元，增加至 14,908.88 万元，新增出资 3,708.88 万元，股权比例仍
为 56%；国投公司实缴出资由 2,000 万元，增加至 2,662.3 万元，新
增出资 662.3 万元，股权比例仍为 10%。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提
供借款的议案
为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称“周口公司”
）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中
的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，
公司拟向周口公司提供总额不超过 50,000 万元的借款，可根据实际
资金需求分批办理，每笔借款期限不超过 12 个月，借款利率按照最
近一期（月）的综合资金成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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