证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2024-039
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第七次临时
董事会会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开,会议通知和材料已
于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式发出。会议应出席董事 8 名,实际出
席董事 8 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
(一)公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资
的议案
河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司(以下简称“河南龙都公
司”)为公司的参股子公司,注册资本 2 亿元整,其中公司持股比例
为 34%,包头威丰新材料有限公司(以下简称“威丰公司”
)持股比例
为 56%,沈丘国有投资集团有限公司(以下简称“国投公司”)持股比
例为 10%。
为满足业务发展需要,加快项目推进,拟对河南龙都公司以货币
形式增加股权投资。本次增资完成后,河南龙都公司注册资本由原来
的 20,000 万元增加至 26,623 万元,新增注册资本 6,623 万元,其中
公司实缴出资由 6,800 万元,增加至 9,051.82 万元,新增出资
元,增加至 14,908.88 万元,新增出资 3,708.88 万元,股权比例仍
为 56%;国投公司实缴出资由 2,000 万元,增加至 2,662.3 万元,新
增出资 662.3 万元,股权比例仍为 10%。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提
供借款的议案
为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简
称“周口公司”
)业务发展需要,保证其项目建设及生产经营过程中
的资金需求,降低公司总体融资成本,在不影响自身运营的情况下,
公司拟向周口公司提供总额不超过 50,000 万元的借款,可根据实际
资金需求分批办理,每笔借款期限不超过 12 个月,借款利率按照最
近一期(月)的综合资金成本执行,以实际使用日期计息,按月结息。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会