证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-023
上海航天汽车机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 3
日在上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场结合通讯方式召开，应
到董事 9 名，出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、
《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%
股权的议案》
为化解经营亏损的风险，提高公司经营质量，董事会同意公司全资子公司上
海航天控股（香港）有限公司通过协议转让方式，以 2,700 万欧元的价格向宜尔
奥热交换器公司出售其所持有的埃斯创卢森堡 100%的股权。
本次交易尚需取得国资批准，本次交易尚需提交股东大会审批。
详见同时披露的《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯
创卢森堡 100%股权并签署<股权转让协议>
（草案）及其附件的公告》
（2024-024）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《关于拟签订<股权转让协议>（草案）的议案》
董事会同意公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司与宜尔奥热交换
器公司签订《股权转让协议》（草案）及其附件。
本次交易尚需取得国资批准，本次交易尚需提交股东大会审批，并提请股东
大会授权公司经营层办理与股权转让及签署协议相关的事项。
详见同时披露的《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯
创卢森堡 100%股权并签署<股权转让协议>
（草案）及其附件的公告》
（2024-024）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于同意召开临时股东大会相关事项的议案》
董事会同意公司召开临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案一、二需提交股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月六日
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