证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-030
中饮巴比食品股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事
并调整董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的
议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、独立董事任期届满情况
公司独立董事陈晓漫先生、姚禄仕先生自 2018 年 6 月 25 日起担任公司独立
董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规
定，陈晓漫先生、姚禄仕先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委
员会委员的相关职务，辞职后，陈晓漫先生、姚禄仕先生将不再担任公司任何职
务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，陈晓漫先生、姚
禄仕先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前陈晓
漫先生、姚禄仕先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。
截至本公告披露日，陈晓漫先生、姚禄仕先生未持有公司股份，不存在应履
行而未履行的承诺事项。陈晓漫先生、姚禄仕先生在担任公司独立董事期间恪尽
职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对
两位独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
根据《公司法》和《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会对独立董
事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于
事会独立董事的议案》，同意选举毛健先生、万华林先生（简历详见附件）为公
司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格已经上海
证券交易所审核通过。
三、调整董事会专门委员会情况
公司于 2024 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，如候选人毛健先生、万华林先生
经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选上述独立董事候
选人担任第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会的职务。调整后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 刘会平 毛健、李俊
审计委员会 万华林 毛健、杨秀珍
提名委员会 毛健 万华林、李俊
薪酬与考核委员会 毛健 万华林、李俊
董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，毛健先生、万华
林先生任职生效前提为《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》经公司股
东大会审议通过。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人的简历
毛健先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中组部“万人
计划”领军人才，科技部中青年科技创新领军人才，科技部传统发酵食品首席科
学家。2011 年 9 月至今任江南大学教授，目前兼任江苏恒顺醋业股份有限公司、
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，毛健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
万华林先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，财政部“全
国会计领军人才”（学术类）、上海市“曙光学者”。2016 年 6 月至今任上海立
信会计金融学院特聘教授，现任上海立信会计金融学院会计学院校党委委员、校
学术委员会委员、会计学院学术委员会委员，兼任上海万业企业股份有限公司、
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、上海新研工业设备股份有限公司、
西原环保（上海）股份有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司独立董事。
截至本公告披露日，万华林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
况。
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