三生国健: 三生国健:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券之星 2024-06-06 00:00:00
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证券代码:688336     证券简称:三生国健        公告编号:2024-020
         三生国健药业(上海)股份有限公司
    关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示:
    ?   股东大会召开日期:2024年6月26日
    ?   本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
        会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2024 年 6 月 26 日 10 点 00 分
    召开地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 26 日
                至 2024 年 6 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
   本次股东大会涉及公开征集股东投票权,具体内容详见公司同日
刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三生国健药业(上
海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
                          (公告
编号:2024-018)。
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                 投票股东类型
序号            议案名称
                                  A 股股东
非累积投票议案
     (草案)》及其摘要的议案
     实施考核管理办法》的议案
     理 2024 年限制性股票激励计划相关事
     宜的议案
     署许可协议暨关联交易的议案
上述议案已经公司于 2024 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第二十四
次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于
国证券报》
    、《上海证券报》、
            《证券时报》
                 、《证券日报》披露的相关公
告及文件。
     应回避表决的关联股东名称:富健药业有限公司、上海兴生药业
有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际(香港)有限公司、
上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)、Grand Path Holdings
Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
  股份类别      股票代码      股票简称       股权登记日
    A股       688336   三生国健       2024/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2024 年 6 月 25 日 9:00-17:00,以信函或者传真方
式办理登记的,须在 2024 年 6 月 25 日 17:00 前送达。
(二)登记地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司会
议室。
(三)登记方式:
身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应
出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、
股票账户卡。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书(授权委托书格式详见附件 1)、股票账户卡、法定代表人身份
证明。
传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供 1 或者 2 中需要的资
料复印件。
六、 其他事项
联 系 人:张凤展
联系电话:021-80297676
传真号码:021-80297676
电子邮件:ir@3s-guojian.com
联系地址:中国(上海)自由贸易实验区李冰路 399 号董事会办公室
特此公告。
        三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
                  授权委托书
三生国健药业(上海)股份有限公司:
    兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6
月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决
权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
    序号      非累积投票议案名称        同意   反对   弃权
          票激励计划(草案)》及其摘
          要的议案
          票激励计划实施考核管理办
          法》的议案
          董事会办理 2024 年限制性股
          票激励计划相关事宜的议案
      任公司签署许可协议暨关联
      交易的议案
委托人签名(盖章):           受托人签名:
委托人身份证号:             受托人身份证号:
                  委托日期:   年 月 日
备注:
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受
托人有权按自己的意愿进行表决。

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