证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-020
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年6月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见公司同日
刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三生国健药业（上
海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告
编号：2024-018）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（草案）》及其摘要的议案
实施考核管理办法》的议案
理 2024 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案
署许可协议暨关联交易的议案
上述议案已经公司于 2024 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第二十四
次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于
国证券报》
、《上海证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》披露的相关公
告及文件。
应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业
有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、
上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings
Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688336 三生国健 2024/6/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 6 月 25 日 9:00-17:00，以信函或者传真方
式办理登记的，须在 2024 年 6 月 25 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会
议室。
（三）登记方式：
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、
股票账户卡。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡、法定代表人身份
证明。
传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资
料复印件。
六、 其他事项
联 系 人：张凤展
联系电话：021-80297676
传真号码：021-80297676
电子邮件：ir@3s-guojian.com
联系地址：中国（上海）自由贸易实验区李冰路 399 号董事会办公室
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
三生国健药业（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6
月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
票激励计划实施考核管理办
法》的议案
董事会办理 2024 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案
任公司签署许可协议暨关联
交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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