证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-038
北京福石控股发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第四次
临时会议于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场
W2 座 901 会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日通过邮件和通讯方式送达。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席周学鹏先生、监
事郭天昶和胡凯丽以通讯及现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如
下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》
由于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提
前三天通知，本次监事会提前一天通知并以临时会议方式召开。
审议结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》
经审核，监事会认为：本次延长公司向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）股东大会决议有效期，有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利进行，
符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规
范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意
对本次发行的股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长12
个月，即延长至2025年6月21日。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
第五届监事会第四次临时会议决议。
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
