证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-096
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
通知已于 2024 年 6 月 2 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 6
月 5 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。
会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3
人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司 70.1441%股权
的议案》。
为扩大公司运力规模和提升市场占有率，完善公司运力结构，公司拟以人民
币 58,079.2896 万元现金收购深圳市海昌华海运股份有限公司（以下简称“海昌
华”）控股股东暨实际控制人梁栋、赵勇及其他 59 名股东合计持有的海昌华
交易前，公司持有海昌华 9,415,700 股股份，占其总股本的 8.1876%；本次交易
实施后，海昌华将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
经审核，监事会认为：
公司本次收购海昌华股权的交易事项，不会对公司的独立性产生影响。交易
价格以评估价为依据，经交易双方协议一致确定，交易定价公允合理，不存在损
害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，亦不会对公司的财务状况和持续
经营能力产生重大不利影响。本次股权收购符合公司战略规划布局，有利于公司
的持续稳健发展。本次收购股权的交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次交易事项的实施。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于收购深圳市海昌华海运股份有限公司 70.1441%股权暨签署股份转让协议的公
告》（公告编号：2024-097）。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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