证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-031
上海英方软件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2024
年 6 月 5 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议表决情况
为进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，公司根据实际经
营情况及发展规划，拟对部分募投项目增加实施主体。本次涉及增加募投项目实
施主体的项目为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”，原实施主体为
公司，现增加全资子公司英方科技为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项
目”的实施主体，英方香港为“营销网络升级项目”的实施主体，并开立相关专
项账户以及使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司监事会
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