证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-041
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
（以下简称“本次会议”） 通知已于2024年5月31日以专人送达、电子邮件等方
式通知全体监事。本次会议于2024年6月4日在深圳市南山区高新技术产业园北区
三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监
事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于向参股子公司增资暨关联
交易的公告》。
经审核，监事会认为：本次增资审议表决程序符合有关法律、法规的要求。
本次交易遵循了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了必要的审议
程序，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意
本次增资事项。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
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