证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-017
三生国健药业（上海）股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第十八次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电话、电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于 2024 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式
召开。会议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股
份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决
议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指
南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的
规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司实施 2024 年限制
性股票激励计划。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制
性股票激励计划的顺利实施。因此，监事会同意本议案。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》
对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查
后，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的
人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行
为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情
形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股
票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制
性股票的议案》
监事会认为，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有
关法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害股东利益的情形，因此同意公司此次作废部分已
授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司监事会
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