证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-032
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第八次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，董事会于 2024 年 6
月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应参
加董事 7 人，实际参加董事 7 人。参加会议董事对本次会议的召集、召开方式无
异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律
法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露
于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。本议案需提交公司股
东大会审议。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意增选第三届董事会非独立董事一名、提名李巍女士为第三届董事会非
独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。具体内容详见公司同日披露于《中
国 证 券报》《 上海证券报 》《证券日报 》《证券时报 》并披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增选公司董事的公告》。本议案需提交公司股东
大会审议。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意增选第三届董事会独立董事一名、提名陈碧女士为第三届董事会独立
董事候选人，并提交公司股东大会选举。具体内容详见公司同日披露于《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 并 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增选公司董事的公告》。本议案需提交公司股东
大会审议。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修改后的《董事会审计委员会工作制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修改后的《董事会战略与发展委员会工作制度》与本公告同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内
容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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