证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-055
伊戈尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
通知于 2024 年 05 月 30 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年
俊承先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整股权激励计划授予数量、行权价格和授予价格
的议案》
基于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2024 年股权激励
计划”）首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部
股票期权共计 1.00 万份，公司需对 2024 年股权激励计划首次授予激励对象人数
及授予权益数量进行调整。因 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022
年股票期权与限制性股票激励计划》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》
及 2024 年股权激励计划的有关规定，公司将对相关股权激励计划的股票期权行
权价格、限制性股票授予价格进行调整。
公司本次对相关股权激励计划授予数量、行权价格和授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定，本次调整不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响相关股权激励计划
的继续实施。
上述调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审
议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于调整股权激励计划授予数量、行权价格和授予价格的公告》详见《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
根据公司股东大会的授权，公司董事会认为 2024 年股权激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定以 2024 年 06 月 05 日为首次授权/授予日，向符合授
予条件的 239 名激励对象授予 219.00 万份股票期权，行权价格为 13.20 元/份；
向符合授予条件的 71 名激励对象授予 365.00 万股限制性股票，授予价格为 8.14
元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
权条件已成就，公司董事会同意为符合首次授予股票期权第二个行权期行权条件
的激励对象办理行权相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行
权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意对符合首次授予限制性股票第二个
解除限售期解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个
解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意使用闲置自有资金进行现金管理，其额度为不超过人民币 10
亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内。
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见巨
潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理
相关工商变更登记备案等手续。本次修改公司章程在 2023 年第一次临时股东大
会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇二四年六月五日
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