证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-060
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第二十五次会议
于 2024 年 6 月 4 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部
会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 1 日以专
人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并
主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销 2022
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
公司董事孙双胜先生、杨志先生、于红清先生属于激励对象，作为关联董事
回避了对本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见巨潮资讯
网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年
股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就
的议案》。
公司董事孙双胜先生、杨志先生、于红清先生属于激励对象，作为关联董事
回避了对本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个
行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追加确
认对全资子公司担保的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
《关于追加确认对全资子公司担保的公告》详见巨潮资讯网、
《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公
司增资的议案》。
《关于对子公司增资的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于本次董
事会后暂不召开股东大会的议案》。
鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会审议本次董事会
议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作安排确定后再召集召开股
东大会，相关事宜将进行后续披露。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月五日
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