证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-37
国新健康保障服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一 届董事
会第二十九次会议于2024年5月29日发出会议通知，于2024年6月5日以现场结合
通讯方式召开。会议由董事长李永华先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于限制性股票激励 计 划
（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划 （第一
期）（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于2023年公
司业绩考核未达标，本次激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售 条件未
成就，按照《激励计划》的相关规定，公司须对首次授予激励对象第二 个解除
限售期对应的限制性股票2,147,831股按照授予价格与回购时市价孰低值 回购处
理；鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有2名激励对象退休，已不再符合激
励条件，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除 限售的
全部限制性股票158,440股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期 存款利息。
综上，公司本次回购注销的限制性股票合计2,306,271股。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事李永华、刘英杰回避表
决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计 划（第一
期）回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-39）。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二四年六月五日
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