证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-025
潍柴动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2024年第四次临时董事会会议（下
称“本次会议”）通知于2024年5月31日以专人送达或电子邮件方式发出，本
次会议于2024年6月5日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案，并同意将该特别决议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议及批
准。
上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表》。
二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案，并同意将该特别决议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议及批
准。
上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则修订条文对照表》。
三、审议及批准关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司
兹定于 2024 年 6 月 28 日下午 2:50 在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿
东街 197 号甲公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
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