证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-038
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议于 2024 年 6 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 6 月 5 日以
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董
事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于清算注销东莞分公司的议案》
鉴于公司东莞分公司的相关业务、资产、人员已并入公司电源事业部相关子
公司，为了优化公司结构，公司拟注销东莞分公司。公司将成立清算小组，按照
法定程序对东莞分公司进行清算注销，并提请董事会授权公司经营管理层按照法
定程序办理相关清算注销手续。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
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