证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-057
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开“宏川转债”2024 年第一次债券持有人会议
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四十次会议审议通过了《关于召开“宏川转债”2024 年第一
次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 6 月 20 日召开“宏川转
债”2024 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知
如下：
一、会议召开的基本情况
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议
规则》的规定。
表决。
（1）在债权登记日下午收市时持有公司宏川转债的债券持有人
或其代理人；
于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司宏川转债债券持有人有权出席债券持有人
会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人
不必是本公司宏川转债债券持有人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席会议的其他人员。
栋一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
务及提供担保的议案》（议案全文见附件一）
三、会议登记方法
（1）登记时间：2024 年 6 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
董事会办公室，信函上请注明“参加债券持有人会议”字样。
（1）自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文
件和持有宏川转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记；
（2）法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议
的，应持本人身份证明文件、法定代表人或负责人的授权委托书和持
有本次宏川转债未偿还债券的证券账户卡或适用持债证明进行登记；
（3）委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、
被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代
理人身份证明文件、被代理人持有本次宏川转债未偿还债券的证券账
户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记；
授权委托书应在 2024 年 6 月 19 日 14:00
（4）委托代理人出席的，
前送交董事会；
（5）异地债券持有人可以书面信函或者传真方式办理登记（信
函或传真方式以 2024 年 6 月 14 日 17:00 前到达本公司为准），并请
在出席会议时携带上述材料原件提交公司。
四、表决程序和效力
同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决
权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为
投票人放弃表决权，不计入投票结果。
拥有一票表决权。
有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值
总额超过二分之一同意方为有效。
权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、
《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人
会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债
全体债券持有人具有法律约束力。
券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：王明怡
六、备查文件
第三届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
附件一：
关于债券持有人不要求公司提前清偿“宏川转债”项下债务
及提供担保的议案
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三十八次会议，
并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式
回购公司发行的人民币普通股 A 股部分股票用于减少注册资本，本
次回购股份总金额不低于 2,500.00 万元且不超过 3,500.00 万元，回购
价格不超过 17 元/股，对应测算回购股份约 147 至 205 万股，分别占
公司 2024 年 5 月 9 日总股本 0.32%、0.45%，具体回购注销股份数量
以回购期满时实际回购的股份数量为准。
前述回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务
履行能力及未来发展等产生重大影响；亦不会导致公司控制权发生变
化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
本次股份回购注销不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不
会对公司就“宏川转债”还本付息产生重大不利影响。
特此提请“宏川转债”债券持有人会议审议同意：就公司回购股
份用于减少注册资本事项，不要求公司提前清偿“宏川转债”项下债
务，也不要求公司就“宏川转债”提供担保。
附件二：
回 执
截至 2024 年 6 月 13 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流
股份有限公司未偿还的宏川转债 张，拟参加公司召开的
“宏川转债”2024 年第一次债券持有人会议。
出席人姓名：
债券持有人账户：
债券持有人名称（签章）：
日期：
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号
码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物
流股份有限公司 2024 年 6 月 20 日召开的“宏川转债”2024 年第一
次债券持有人会议，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票，如
没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
《关于债券持有人不要求公司提前清偿“宏川转
议案一
债”项下债务及提供担保的议案》
有效期限：自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。
附注：
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲
对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/统一社会信代码：
委托人证券账户： 委托人持有未偿还宏川转债张数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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