辽宁时代万恒股份有限公司
大连
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辽宁时代万恒股份有限公司
现场会议时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分
会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室
网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2024 年 6 月 28 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师
列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
主 持 人：公司董事长
会议议程：
一、 审议提交本次会议的议案：
序号 议案
二、 听取独立董事 2023 年度述职报告
三、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
四、 监票人公布现场表决结果
五、 公布现场投票及网络投票结果
六、 宣读股东大会决议
七、 见证律师宣读股东大会见证意见
八、 到会董事签署股东大会决议
九、 宣布股东大会结束
股东大会会议材料
会 议 材 料 之一
（见本会议材料六《2023 年年度报告》之第三节“管理层讨论
与分析”）
会 议 材 料 之二
公司监事会 2023 年度工作报告如下：
一、监事会日常工作
本年度共召开监事会会议五次（第八届监事会第四至八次会议）
，
主要情况如下：
（一）2023 年 1 月 16 日召开第八届监事会第四次会议，审议并
通过《关于向大连证监局报送整改情况报告的议案》。
(二)2023 年 4 月 7 日召开第八届监事会第五次会议，审议并通
过如下事项：
以上第 1、2、4 项议案需提交股东大会审议，已获公司 2022 年
年度股东大会审议通过。
（三）2023 年 4 月 20 日召开第八届监事会第六次会议，审议并
通过《公司 2023 年第一季度报告》。
（四）2023 年 8 月 21 日召开第八届监事会第七次会议，审议并
通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
。
（五）2023 年 10 月 30 日召开第八届监事会第八次会议，审议
并通过《公司 2023 年第三季度报告》。
二、监事会意见
依照《公司法》
、《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职
责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨，本年度监事
会成员主要在几个方面开展了监督工作，现就监督结果发表意见如
下：
披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，于 2022 年内已完
成非经营性资金占用清偿工作，也多次与联营公司、联营公司控股股
东沟通情况，商议联营公司对外担保问题解决方案，维护了公司合法
权益。
元，实现归属于上市公司股东的净利润为 5,124 万元，与前两个经营
年度相比，扭亏为盈。公司的法人治理结构比较完善，符合证监会的
要求。公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事会及管理层在履
行职责、行使职权时均能以公司股东利益为出发点，勤勉敬业、依法
决策，并在实施决策中没有违反法律、法规和公司章程的行为。
公司 2022 年年度业绩已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《企
业会计准则》和《企业会计制度》
，真实反映了公司报告期的财务状
况和经营成果。
有益之原则进行，未发现损害上市公司利益的行为，体现了公开、公
正、公平的原则。
部控制在所有重大业务环节得到了有效运行，未发现存在重大缺陷或
重要缺陷。
会 议 材 料 之三
核心主业，强化经营管理工作。
公司严格按照《会计法》
、企业会计准则的要求，对公司经营情
况进行了有效的监督，会计核算真实准确，财务工作正常有序进行，
最大限度地保障了股东和债权人的合法权益。
公司 2023 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，确认公司财务报表已
经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
一、资产负债情况
万元；长期股权投资 7,121 万元；投资性房地产 3,117 万元；固定资
产账面价值 28,310 万元；其他长期资产 2,818 万元。负债总额为
产负债率为 13.63%。
二、经营情况
分别较上年同期下降 30.15%和 29.17%，主要是由于全球经济放缓，
需求不振，客户下单谨慎，订单减少所致。实现营业利润 7,127 万元，
较上年同期下降 12.24%，主要是由于营业收入减少所致。
公司财务报表显示，2023 年公司的税金及附加 544 万元，比上
年同期增长了 10.10%。主要是由于子公司九夷锂能应交增值税增加，
相应的附加税即城建税和教育费附加增加所致。
销售费用 650 万元，较上年同期增长 23.28%，主要是职工薪酬、
差旅费和业务招待费增加所致。管理费用 6,596 万元，较上年同期下
降 25.56%，主要是职工薪酬减少所致。研发费用 2,890 万元，较上
年同期下降 12.11%，主要是九夷能源镍氢电池投入的研发支出减少
较大所致。财务费用为-1,144 万元，主要是上年同期汇兑收益较大
所致。
投资收益 177 万元，主要是短期理财收益。
信用减值损失-302 万元，资产减值损失-222 万元，主要是计提
坏账准备和存货跌价准备所致。
上年同期数为 5,123.62 万元，其中确认联营企业投资损失 1,386.01
万元、按照单项计提应收账款坏账准备 1,461.33 万元、计提商誉减
值 3,221.37 万元，上述三项因素致使上年同期归属于上市公司股东
的净利润减少 6,068.71 万元，扣除上述影响后，本年度归属于上市
公司股东的净利润较上年同期下降 45.83%。
会 议 材 料 之四
根据公司2024年生产经营发展确定的经营目标，特编制公司2024
年度财务预算方案如下：
一、2024 年公司经营预算主要指标：
营业收入 65,826万元
营业成本 47,607万元
营业税金及附加 762万元
销售费用 961万元
管理费用 8,932万元
研发费用 3,123万元
财务费用 -160万元
利润总额 4,464万元
净利润 4,290万元
归属于母公司所有者的净利润 3,082万元
二、2024 年经营预算情况简要说明
根据公司主营新能源电池制造业务的经营情况，充分考虑公司所
面临的市场形势、主要业务经营情况及相关重大事项，公司较为审慎
地制订了 2024 年经营预算。
公司 2024 年新能源电池制造业务受市场需求影响,预计合并营
业收入较 2023 年度实际数小幅增长 0.67%；合并营业成本较 2023 年
度实际数下降 1.91%，主要是由于原材料集中采购，降低材料成本所
致；销售费用较 2023 年度实际数增长 47.85%，主要为增加市场开拓
力度所致；管理费用较 2023 年度实际数增长 35.42%，主要为公司总
部增加职工薪酬、中介机构费、房租及物业费、办公费等费用所致；
研发费用较 2023 年实际数增长 8.06%，主要是九夷能源研发支出增
加所致。
会 议 材 料 之五
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023
年度实现归属于母公司股东的净利润60,624,597.23元；母公司实现
的净利润-66,246,255.45元，加上母公司年初未分配利润
-300,485,966.60元，2023年末母公司可供股东分配的利润为
-366,732,222.05元。
按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净
利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度
不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
会 议 材 料 之六
公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求编制了 2023年年
度报告及摘要，详见公司2024年4月19日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的相关内容。
会 议 材 料 之七
关于支付 2023 年度审计费用的议案
本公司所聘会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）。
根据公司审计委员会对该所 2023 年度审计工作总结报告的决
议，2023 年度支付该所财务审计费用为人民币 47 万元，内控审计费
用为人民币 13 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行
承担。
会 议 材 料 之八
关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的
议案
鉴于公司无非独立董事任职管理人员情况，且非独立董事、监事
无单独薪酬、津贴情况，在公司任职管理岗位的监事按公司薪酬制度
领取相应的薪酬。现就公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案
说明如下。
公司董事会薪酬与考核委员会结合地区上市公司情况，为充分发
挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，确定 2023 年度
（2023 年 7 月至 2024 年 6 月）公司每位独立董事年度津贴为税前 10
万元/年，根据考评结果和实际任职月数实行年度发放。薪酬委员会
以回避评价的方式，对三位独立董事年度工作进行了考评。同时，提
议 2024 年度（2024 年 7 月至 2025 年 6 月）公司每位独立董事津贴
标准为税前 10 万元/年。2023 年度具体独立董事津贴考评拟发放情
况如下：
姓名 职务
单位：万元
耿 玮 独立董事 10
单忠强 独立董事 10
陈弘基 独立董事 10
合 计 30
请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。
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