证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2024-019
老凤祥股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600612 老凤祥 2024/6/5 －
Ｂ股 900905 老凤祥 B 2024/6/11 2024/6/5
二、 增加临时提案的情况说明
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 5 月 25 日公告了股
东大会召开通知，单独持有 42.09%股份的股东上海市黄浦区国有资产监督管理
委员会（以下简称“上海市黄浦区国资委”），在 2024 年 6 月 5 日提出临时提案
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并书面提交股东大会召集人。
《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》已经公司第十一届董事会第十次（临时）会议审
议通过，上海市黄浦区国资委根据董事会的决议提议将该议案提交公司 2023 年
年度股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
公司董事会收到公司股东上海市黄浦区国资委的《关于向老凤祥股份有限公
司 2023 年年度股东大会提交临时提案的函》，上海市黄浦区国资委提议增加《关
于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案属于特别决议议案，不需要累积投
《公司章程》修订的具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日发布的《老凤祥股份
票。
有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》，公告编号：临 2024-018。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分
召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日
至 2024 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
预算报告》
通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构
的议案》
担保的议案》
财的议案》
制度>的议案》
累积投票议案
事的议案》
上述议案具体内容已经公司第十一届董事会第五次（临时）会议、第八次会
议、第十次（临时）会议，第十一届监事会第五次（临时）会议、第八次会议、
第十次（临时）会议审议通过，并分别于 2023 年 11 月 30 日、2024 年 4 月 30
日、2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、
《香港商报》上披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会
? 报备文件
上海市黄浦区国资委的《关于向老凤祥股份有限公司 2023 年年度股东大会提
交临时提案的函》
附件：授权委托书
授权委托书
老凤祥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
财务预算报告》
殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审
计机构的议案》
子担保的议案》
理财的议案》
作制度>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
案》
监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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