证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-28
福建星网锐捷通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：
“公司”、 “星网锐捷”）第六
届董事会第三十二次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于
会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》
（以下称“《公司章
程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以
下决议：
（一）本次会议以 8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 29 名激励对象已
离职，且激励计划规定的 2023 年公司层面业绩考核未达标，公司将对前述原因
导致激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票合计 4,118,060 股予以回购
注销。
鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2022 年限制性股
票激励计划中关于回购价格调整方法和程序的相关规定及公司 2023 年第一次临
时股东大会的授权，公司董事会同意对限制性股票回购价格进行调整，调整后的
回购价格为 10.13 元/股。
董事黄昌洪回避表决。
《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》内容详见 2024 年 6 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》
鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 29 名激励对象已
离职，且激励计划规定的 2023 年公司层面业绩考核未达标，公司将对前述原因
导致激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票合计 4,118,060 股予以回购
注销。基于公司注册资本和股本情况的变化，结合公司的实际情况，公司董事会
同意修订《公司章程》，并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司
董事会全权办理相关工商备案登记事宜。
《关于修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》内容详见 2024 年 6
月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大
会，现场会议定于 2024 年 6 月 24 日 14：30 在福州市高新区新港大道 33 号星网
锐捷科技园公司 A 栋一层会议室召开。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》内容详见 2024 年 6 月 6 日
公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
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