董事会战略委员会工作细则
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第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定
公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资
决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》、《西安环球印务股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立
董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负
责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由 3 名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名；主任委员在委
员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
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选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评
审小组组长，另设副组长 1-2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对《公司章程》规定须经董事会或者股东大会批准的重
大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会或者股东大会批准的重
大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查；
（六） 法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及
《公司章程》规定董事会授权的其他事项。
第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会
审议决定。
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第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的资料：
（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大
投资融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略
委员会备案；
（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合
同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委
员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行
讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
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第十二条 战略委员会会议，由战略委员会委员根据实际情况在
需要时提议召开，并应于会议召开 3 天前通知全体委员（特殊或紧急
情况除外）。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他
一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，
每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会
议原则上为现场会议，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，
必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，相关费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应
当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得
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擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起生效；修改时亦同。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定执行。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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二〇二四年六月四日
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