证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-029
西安环球印务股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024
年 6 月 4 日上午 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月
际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次
会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市
公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理
办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实
际情况，公司拟对现有的《公司章程》部分条款予以修订。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》及披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2024 年 6 月）。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《股东大会议事规则》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会议事规则》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《股东大会网络投票实施细则》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会战略委员会工作细则》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会提名委员会工作细则》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会审计委员会工作细则》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《高级管理人员工作细则》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会秘书工作细则》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对外投资管理制度》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《融资与对外担保管理办法》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关联交易管理制度》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《募集资金管理制度》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《信息披露管理制度》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《内部审计制度》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《重大信息内部保密制度》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《内幕信息知情人登记管理制度》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《投资者关系管理制度》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三
年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师
事务所选聘制度》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1-4 项议案、第 12-15 项议案、第 21-22 项议案均需提交公司 2023 年度股
东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二四年六月四日
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