股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-041
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三
次临时会议于 2024 年 5 月 29 日以书面送达、电话、
电子邮件形式通知全体董事，
于 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议
审议通过了以下议案：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司
董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股
票激励计划的暂缓授予的激励对象授予条件已经满足，确定授予日为 2024 年 6
月 3 日，向 4 名激励对象授予限制性股票 34 万股，授予价格为 11.75 元/股。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-043）。
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》。关联
董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
本次授予激励对象中 24 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授
予的全部限制性股票，根据《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年限制性股票激励计划》”）的相关规
定和公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司对激励对象及
授予数量进行调整，授予激励对象人数由 1,957 人调整为 1,933 人，授予限制性
股票总量由 2,509.50 万股调整为 2,491 万股。
公司于 2024 年 6 月 5 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》，2023 年度
权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 12 日，除权除息日为 2024 年 6 月 13 日，
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》的相
关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对
/股调整为 11.75 元/股。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-044）。
三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2024
年股票增值权激励计划授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》
，关联
董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
本次授予激励对象中 33 名激励对象因个人原因自愿放弃已获授的股票增值
权，根据《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）》
（以下简称“《2024 年股票增值权激励计划》”）的相关规定和公司 2024 年第一
次临时股东大会对董事会的相关授权，公司对激励对象及授予数量进行调整，授
予激励对象人数由 80 人调整为 47 人，授予股票增值权总量由 92 万股调整为 56
万股。
公司于 2024 年 6 月 5 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》，2023 年度
权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 12 日，除权除息日为 2024 年 6 月 13 日，
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票增值权激励计划》的相
关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对
/股调整为 11.75 元/股。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-045）。
四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2022
年限制性股票激励计划回购价格的议案》
，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、
陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司于 2023 年 10 月 18 日实施了 2023 年半年度权益分派；于 2024 年
日为 2024 年 6 月 12 日，除权除息日为 2024 年 6 月 13 日，根据《上市公司股权
、公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2022
激励管理办法》
年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对限制性股票激励计划
的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 9.40 元/股。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-046）。
五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022
年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
，关联董事
王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核
委员会审议通过。
董事会认为关于《2022 年限制性股票激励计划》第二个解除限售期解除限
售条件已满足。董事会将根据 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，
办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-046）。
六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》
，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回
避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、
《2022 年限制性股票
激励计划》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会
同意：2022 年限制性股票激励计划中，29 名激励对象因离职不再具备激励资格，
公司回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 18.55 万股；
尚未解除限售的限制性股票 2.10 万股；3 名激励对象因第二个解除限售期个人业
绩考核要求未能达标，不满足第二个解除限售期的解限条件，公司回购注销其所
持有的部分已获授但尚未解除限售的第二期限制性股票 1.95 万股。综上，公司
拟对 2022 年限制性股票激励计划合计 22.60 万股限制性股票进行回购注销，回
购价格为 9.40 元/股。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-047）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2022
年股票增值权激励计划行权价格的议案》
，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、
陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司于 2023 年 10 月 18 日实施了 2023 年半年度权益分派；于 2024 年
日为 2024 年 6 月 12 日，除权除息日为 2024 年 6 月 13 日，根据《上市公司股权
、公司《2022 年股票增值权激励计划》的相关规定和公司 2022
激励管理办法》
年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对股票增值权激励计划
行权价格进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为 9.40 元/股。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-048）。
八、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022
年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，关联董事王大勇先
生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
董事会认为关于《2022 年股票增值权激励计划》第二个行权期行权条件已
满足。董事会将根据 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符
合行权条件的股票增值权行权事宜。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-048）。
九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于注销部
分股票增值权的议案》
，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表
决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2022 年股票增值
权激励计划》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事
会同意：1 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司注销其所持有的全部已获
授但尚未行权的股票增值权 0.7 万股；1 名激励对象因个人业绩考核要求未能达
标，不满足第二个行权期的行权条件，公司拟注销其所持有的部分已获授但尚未
行权的股票增值权 0.15 万股。综上，公司拟对 2022 年股票增值权激励计划 0.85
万股股票增值权进行注销。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-048）。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<
公司章程>的公告》
。
《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告
（公告编号：2024-049）。修改后的《公司章程》详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于延长
公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》。
鉴于公司本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”）
股东大会决议有效期即将届满，公司预计无法在股东大会决议有效期内完成本次
发行事宜。为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，根据《公司
法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，
同意将本次发行的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请
股东大会延长授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券
交易所上市有关事项有效期的议案》。
鉴于公司本次发行相关授权有效期即将届满，公司预计无法在股东大会授权
有效期内完成本次发行事宜。为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地
进行，根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关
法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，提请股东大会将授权董事
会及其授权人士全权办理本次发行事宜的有效期自 2023 年第一次临时股东大会
授权届满之日起延长十二个月，即延长至 2025 年 7 月 5 日。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开
同意于 2024 年 6 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，通知全文
详见 2024 年 6 月 5 日公司 在《 证券 时报 》《上 海证 券报 》及 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2024-050）。
特此公告。
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