证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-037
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份
有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于
下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 06 月 24 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 06 月 24 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案及提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》
《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》
（二）议案及表决情况说明
行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，关联股东对上述议案
需回避表决。
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根
据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事唐照波先生向公司全体股东征
集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事
公开征集委托投票权报告书》。
会议审议通过，具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）公司实际控制人及其一致行动人
或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；
（2）单独或者与其一
致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人
员。
三、会议登记等事项
接受电话方式登记。
司或送达公司对外邮箱fhb@linuovalve.com。来函信封请注明“2024年第一次临
时股东大会”字样，邮件主题请注明“2024年第一次临时股东大会”，信函或邮
件以抵达公司的时间为准。
和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人资格证明文件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(格
式参见附件三)、法定代表人资格证明文件、法定代表人身份证复印件、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书(格式参见附件三)、委托人
股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮
件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》
（见附件二）。信函邮寄地址：浙江
省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号；邮箱：fhb@linuovalve.com。
（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
会场，以便办理签到入场手续。
联系人：冯辉彬
地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号
电话：0577-65728108
电子邮箱：fhb@linuovalve.com
邮编：325200
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。
五、备查文件
（一）第四届董事会第二十一次会议决议。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》
《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 06 月 24 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东参会登记表
个人股东姓名
法人股东姓名
个人股东身份证号
法人股东法定代
法人股东营业执照 表人姓名
号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托
名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江力诺流体控制
科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先
生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会
议需要签署的相关文件。
委托表决事项及表决意思
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反
对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”
；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
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