证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-033
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
通知于 2024 年 5 月 30 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 6 月 4 日
上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认
真审议，通过了以下议案：
一、 关于回购注销部分限制性股票的议案
本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司
股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，决策程序合法合规，不会对公司
财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，监事会同意该议案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
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