证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-035
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、
公司）第十届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 27 日发出会议通
知，于 2024 年 6 月 4 日上午以现场与网络参会相结合的方式召开，
现场会议地址在广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号公司综合楼 806 会
议室。会议应到董事 8 人，实到 8 人，本次会议有效表决票数为 8 票。
全体监事、部分高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生
主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》;
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的
《中炬高新关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》。
二、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予
对象及授予数量的议案》；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，1 票弃权，2 票回避。
根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。
公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。
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详见公司同日披露的《中炬高新关于调整公司 2024 年限制性股票激
励计划相关事项的公告》。
三、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，1 票弃权，2 票回避。
根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。
公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。
详见公司同日披露的《中炬高新关于向公司 2024 年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的公告》。
四、审议通过《关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本
暨修订<公司章程>的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《中炬高新关于变更部分回购股份用途、减
少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》，本议案需提交股东大会
审议。
五、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会定于 2024 年 6 月 21 日召开中炬高新 2024 年第一次临时
股东大会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》。
独立董事秦志华先生对议案二投弃权票。弃权理由：本激励计划
授予对象的持股资格不全面，有短期行为风险。持股对象中部分高管
的持股量计算方式不妥，有违规风险。
独立董事秦志华先生对议案三投弃权票。弃权理由：鉴于上述原
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因，部分激励对象的持股主体资格和持股量有待进一步明确。
公司对独立董事秦志华先生上述意见的回应如下：1、公司的股
权激励计划是依据《上市公司股权激励管理办法》并参照《国有控股
上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司
实施股权激励工作指引》拟定，股权激励计划中任何一名激励对象通
过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计均未
超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%，董事、高级管理人
员的权益授予价值，根据业绩目标确定情况，亦不高于授予时薪酬总
水平的 40%。2、公司的股权激励计划的授予对象参照行业惯例，考
虑“岗位职级和绩效考核”来确定个人授予数量。岗位职级反映了岗
位对公司战略的重要性，是长期激励参与范围的重点考虑因素；绩效
考核以业绩为导向，绩效体现出个人能力和贡献，作为调节因素。3、
本次股权激励计划对激励对象的锁定期两年、解除限售期三年，符合
公司中长期发展规划，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作
用。上述授予对象及授予数量的确定有相应的科学依据。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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