证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-040
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于
二十二次会议，以8票全部赞成审议通过了《关于变更部分回购股份
用途、减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况
公告如下：
一、已回购股权情况概述
公司于 2021 年 4 月 1 日召开第九届董事会第二十二次会议，会
议审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》，同意
公司使用自有资金不低于人民币 3 亿元(含)，且不超过人民币 6 亿元
（含），以不超过人民币 60 元/股（含）的价格回购公司股份，回购
期限自股东大会审议通过上述回购股份方案之日起 12 个月，并于
司股份方案的公告》（公告编号：2021-017）。上述回购事项并经公
司 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月
司股份 14,388,000 股，占公司总股本的 1.81%，回购最高价格 46.20
元/股，回购最低价格 38.24 元/股，回购均价 41.694 元/股，使用资
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金总额 599,793,457.79 元（不含交易税费），将用于后期实施股权激
励。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日披露的《中炬高新关于回
购公司股份实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-060）。
二、回购股份的使用情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十次会议、第十
届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）及摘要》及相关议案，上述激励计划并经公司 2023
年年度股东大会审议通过。公司于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事
会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》及相关议案，公司以 2024 年 6 月 4 日为授予日，授予 255 名激
励对象 1223.4422 万股限制性股票。具体内容详见公司同日披露的
《中
炬高新关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的公告》。上述激励计划授予完成后，公司剩余未授予的回购股
份数量为 215.3578 万股。
三、本次注销回购股份的原因及数量
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》及公司 2021 年审议通过的
回购方案，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，
则公司回购的股份需依法予以注销。
公司对上述剩余未授予的 215.3578 万股回购股份的 3 年持有期
即将届满，前述已回购股份无法按原回购方案规定的用途用于实施股
权激励，故公司拟将该等剩余 215.3578 万股回购股份的用途变更为
“用于注销并减少公司注册资本”，即公司将注销回购专用证券账户
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中的 215.3578 万股股份，并相应减少注册资本，本事项尚需提交公
司股东大会审议批准。
四、注销已回购股份后公司股份变动情况
本次注销已回购股份后，公司总股本将由 785,375,950 股变更为
用于出售 4,062,462 股。股本结构变动情况如下：
本次注销前 本次注销后
股份类别 拟注销股份
数量 占比% 数量 占比%
有限售股份 0 0 0 0 0
无限售股份 785,375,950 100 2,153,578 783,222,372 100
其中：回购专
用证券账户
总股本 785,375,950 100 2,153,578 783,222,372 100
五、调整公司注册资本暨修订《公司章程》
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，公司根据现行有效的
法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：
原章程条款 修订后的章程条款
第 六 条 公司 注 册 资本 为 人民 币 第六条 公司注册资本为人民币
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
普通股 785,375,950 股。 通股 783,222,372 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公
司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站。
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本次变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订《公司章
程》的议案在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并经出席
大会股东所持表决权的 2/3 以上同意后生效。公司将在股东大会审议
通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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