泉峰汽车: 非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603982    证券简称：泉峰汽车     公告编号：2024-031
       南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   ? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，
上市股数为 18,111,068 股。
   本次股票上市流通总数为 18,111,068 股。
   ? 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。
  一、本次限售股上市类型
  本次上市流通的限售股为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公
司”）非公开发行限售股。
  （一）非公开发行核准情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
非公开发行股票的批复》
          （证监许可[2022]1102 号）核准，公司以非公开发行方式
发行人民币普通股（A 股）60,370,229 股。
  （二）股份登记情况
  非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 12 月 9 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质
为有限售条件流通股，泉峰(中国)投资有限公司限售期为自本次非公开发行结束
之日起 18 个月，其余发行对象限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月（已
于 2023 年 6 月 9 日上市流通），预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非
交易日顺延）。
   （三）锁定期安排
   本次上市非公开发行股份的性质为有限售条件流通股，锁定期安排如下：
   序号          发行对象名称            获配股数（股） 锁定期（月）
                 合计                  18,111,068   -
   现锁定期即将届满，该部分股票将于 2024 年 6 月 11 日起上市流通。
   二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
   公司非公开发行股票完成后，公司总股本为 263,912,976 股。本次非公开发
行股票上市后，公司股本数量变化情况如下：
   （一）限制性股票激励计划回购注销
股票回购注销。
票激励计划共 922,025 股限制性股票回购注销。
成 2022 年限制性股票激励计划 1,551,725 股限制性股票回购注销。
   截至 2024 年 6 月 3 日，以上限制性股票激励计划回购注销事项对公司总股本
的影响数为-2,549,950 股。
   （二）2021 年公开发行可转换公司债券转股
   经中国证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币
月 13 日。自 2022 年 12 月 10 日至 2024 年 6 月 3 日，公司可转债累计转股数量为
   截至 2024 年 6 月 3 日，公司总股本为 261,377,760 股。本次上市流通限售股
不存在随公司股本数量变化而调整的情况。
   三、本次限售股上市流通的有关承诺
   本次申请解除股份限售的股东对其所持股份作出的相关承诺如下：
     本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起 18 个月内不进
行转让。
     截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，
不存在违反相关承诺的情况。
     四、控股股东及其关联方资金占用情况
     公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
     五、中介机构核查意见
     保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见如下：
     经核查，保荐机构认为：公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份股东均已严格履行相关承诺；
截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、
准确、完整。
     综上，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
     六、本次限售股上市流通情况
     本次上市流通的限售股总数为：18,111,068 股；
     本次上市流通日期为：2024 年 6 月 11 日；
     非公开发行限售股上市流通明细清单：
                                 持有限售股                       剩余限售
 序       股东      持有限售股数                      本次上市流通
                                 占公司总股                       股数量
 号       名称       量（股）                       数量（股）
                                 本比例                         （股）
      泉峰（中国）投资
      有限公司
       合计           18,111,068       6.93%    18,111,068            0
     注：因公司可转债处于转股期，股本总数持续变化。本公告中，公司总股本
指截至 2024 年 6 月 3 日公司总股本 261,377,760 股。
     限售股上市流通情况表：
   序号        限售股类型              本次上市流通数量（股）
  七、股本变动结构表
                                                  单位：股
                 变动前             变动数            变动后
有限售条件的流通股         18,111,068     -18,111,068             0
无限售条件的流通股         243,266,692     18,111,068    261,377,760
股份合计              261,377,760             0     261,377,760
  注：因公司尚处于可转债转股期间，本次变动前的股本数为从中国证券登记
结算有限责任公司查询到的截至 2024 年 6 月 3 日的股本数。
特此公告。
                      南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会