证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-052
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
关于接受控股股东担保并支付担保费暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重
庆建工”或“公司”）之控股股东重庆建工投资控股有限责任公司
（以下简称“重庆建工控股”）作为国有独资企业，预计 2024 年度
将为公司提供全额融资担保不超过 60 亿元。根据相关规定，公司接
受重庆建工控股提供的全额融资担保，将向控股股东对公司超出持
股比例担保部分按照不高于 1.5%年费率支付担保费，预计公司本次
支付的年度担保费金额不超过 5,004 万元。
●重庆建工控股作为公司控股股东，持有公司 44.40%的股份，
为公司关联方，故本次接受控股股东担保并支付担保费构成关联交
易。
●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
●过去 12 个月内，公司与同一关联人发生类别相关的关联交易
金额为 472.44 万元；与不同关联人未发生相同交易类别下标的相关
的交易。
●鉴于本交易金额约占公司最近一期经审计净资产的 0.59%，本
关联交易无需提请股东大会审议。
一、关联交易概述
重庆建工控股作为国有独资企业，预计 2024 年度将为公司提供
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全额融资担保不超过 60 亿元。根据《重庆市国有资产监督管理委员
会关于加强重庆市市属国有重点企业融资担保管理工作的通知》
（渝国资〔2022〕90 号）的相关规定，重庆建工控股为公司提供的
全额融资担保，将按等价有偿、公平公正的市场化原则，对重庆建
工超出持股比例担保的部分按照不高于 1.5%年费率收取 2024 年度担
保费，预计公司本年度支付的担保费金额不超过 5,004 万元。具体担
保费用按重庆建工控股与金融机构签署的担保合同金额和期限计算
为准，按季度支付。
因重庆建工控股持有公司 44.40%股份，重庆建工控股为公司关
联方，本年度接受担保并收取担保费事项构成关联交易。
因重庆建工控股在持股比例范围内为无偿向公司提供担保，根
据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，不收取担保费用的
担保事项已免于按照关联交易的方式进行审议和披露。过去 12 个月
内，公司与同一关联人发生类别相关的关联交易金额为 472.44 万元；
与不同关联人未发生相同交易类别下标的相关的交易。鉴于本交易
金额约占公司最近一期经审计净资产的 0.59%，本关联交易无需提
请股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
重庆建工控股为公司的控股股东，持有公司 44.40%的股权，本
交易构成关联交易。
（二）关联方基本信息
公司名称：重庆建工投资控股有限责任公司
注册资本：1,436,799,539.21 元
注册地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号
法定代表人：唐德祥
经营范围：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经
营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问。
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经查询，重庆建工控股不属于失信被执行人。
（三）关联方财务情况
截至 2023 年 12 月 31 日，重庆建工控股经审计的资产总额为
为-0.67 亿元。
截至 2024 年 3 月 31 日，重庆建工控股未经审计的资产总额为
润为 0.40 亿元。
三、关联交易的基本情况
（一）交易事项：公司接受重庆建工控股提供 2024 年融资担保，
担保额度预计不超过 60 亿元，应向重庆建工控股支付担保费。
（二）担保责任类型：连带责任担保
（三）担保人：重庆建工投资控股有限责任公司
（四）被担保人：重庆建工集团股份有限公司
（五）担保费：重庆建工控股为公司提供的全额融资担保，将
按等价有偿、公平公正的市场化原则，对重庆建工超出持股比例担
保的部分按照不高于 1.5%年费率收取担保费，预计公司本年度支付
的担保费金额不超过 5,004 万元。具体担保费用按重庆建工控股与金
融机构签署的担保合同金额和期限计算为准，按季度支付。
四、本次接受担保及支付担保费适用期限
本年度接受担保及支付担保费的事项的适用期限为：经公司董
事会审议通过本议案之日起，至次年公司该事项经董事会审议通过
之前一日止。
五、接受担保及支付担保费的合理性和必要性
重庆建工控股作为公司控股股东，为支持重庆建工生产经营，
在持股比例范围内无偿对公司提供担保。根据《重庆市国有资产监
督管理委员会关于加强重庆市市属国有重点企业融资担保管理工作
的通知》（渝国资〔2022〕90 号）有关要求，对于超出持股比例担
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保的部分，重庆建工控股将按等价有偿、公平公正的市场化原则，
对重庆建工收取一定担保费，其费率不高于同等条件下市场平均水
平。
本交易为公司正常经营业务所需，有利于提高公司生产经营效
率，促进业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。关联
方不属于失信被执行人，履约能力良好。本关联交易对公司持续经
营能力无不良影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）2024 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次独立
董事专门会议，审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担
保费暨关联交易的议案》，4 名独立董事全票同意该议案，并发表
如下意专：公司接受公司控股股东提供的连带责任担保，体专了公
司控股股东对公司发展的支持，有利于公司融资安专和经营业务顺
利开展，符合公司专体利益；担保费率定价公允、合理，符合市场
水平，不存在损害公司、股东尤其专专小股东利益的情形。
同日，公司第五届董事会审计委员会第十九次会议全票审议通
过了该议案。
（二）2024 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联
交易的议案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，关联董事唐德祥、周进、鲁学佳回避表决，五名非关联
董事均投票赞成。鉴于本次公司接受重庆建工控股担保应支付的担
保费未超过公司最近一期经审计净资产 0.59%，故该事项无需提请
股东大会审议。
专此公专。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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