证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-076
中国武夷实业股份有限公司
关于公司子公司重庆武夷拟签订
项目建设工程施工合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）项目基本情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）子公
司重庆武夷房地产开发有限公司（以下简称“重庆武夷”），
负责开发建设武夷滨江项目。武夷滨江项目分期开发建设，
共规划建设 26 座楼，
该项目已竣工交付 21 座楼
（31.2 万㎡）
。
截止目前，12-15、27 号等 5 座楼受历史遗留拆迁问题影响
未开工建设，剩余楼栋建筑面积约 6.2 万㎡（含地下车库），
其中 12、13、14、27 号楼重庆武夷已于 2009 年至 2010 年
与福建建工集团总公司（现已更名为“福建建工集团有限责
任公司”，以下简称“福建建工”）签订武夷滨江项目《建
设工程施工合同》并办理了建筑工程施工许可证；15 号楼根
据国家、地方招投标相关规定需公开招标。
（二）项目进展情况
时至今日，前期获批的 12-15、27 号楼设计方案已不能
满足现行建设规范，2023 年重庆武夷按照现行规范对 12-15、
划许可证。
为了加快项目的开发建设，重庆武夷拟与福建建工就
前市场情况重新谈判确定合同价格、签订《建设工程施工合
同》（以下简称“施工合同”）。
为尽快夯实项目建设成本，推进施工合同的签订工作，
重庆武夷分别于 2023 年 12 月和 2024 年 1 月委托中机中联
工程有限公司（以下简称“中联公司”）和福建正茂工程造
价咨询有限公司（以下简称“正茂公司”）对 12、13、14、
咨询合同。
编制》，武夷滨江 12、13、14、27 号楼模拟清单编制控制
价为 195,119,286.71 元，并根据市场情况建议中标下浮率
为 5-8%。
说明》，武夷滨江 12、13、14、27 号楼模拟清单第三方审
核控制价为 192,183,715.24 元，并根据市场情况建议中标
下浮率为 6-8%。
公司房地产事业部结合市场情况与项目原施工合同约
定的下浮率进行审核后批复给重庆武夷的 12、13、14、27
号楼的控制价下浮率为 7%，即 178,658,957.10 元。
（三）关联关系说明
重庆武夷系公司控股子公司，公司持股 95%，自然人林
华持股 5%。福建建工系公司第一大股东，持有公司 34.34%
股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本
次交易构成关联交易。
（四）审议程序
公司于 2024 年 6 月 4 日召开第八届董事会第四次会议，
审议通过《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施
工合同暨关联交易的议案》，关联董事陈建东先生、魏绍鹏
先生回避表决，详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网
披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：
大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
决。
公司召开了独立董事 2024 年第三次专门会议对本次关
联交易事项进行了审核，全体独立董事对本议案发表了表示
同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第四次会议
审议。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，不属于重组上市，无需经过
有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方概述
公司名称：福建建工集团有限责任公司
统一社会信用代码：913500001581431832
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：林增忠
注册资本：10 亿元人民币
住所：福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层
成立日期：1984 年 10 月 05 日
营业期限至：无固定期限
实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围：建设工程施工；文物保护工程施工；房地产
开发经营；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程质
量检测。普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划
设计管理；以自有资金从事投资活动；砼结构构件制造；砼
结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程管理服
务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
工程造价咨询业务。
（二）最近一年主要财务数据
元，资产总额 608.77 亿元，负债总额 490.12 亿元，资产负
债率 80.51%。2023 年度，营业收入 339.14 亿元，利润总额
（三）与上市公司的关联关系
福建建工为公司第一大股东，持有公司 34.34%股权。该
关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第
（四）履约能力分析
经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），福建建工不是失
信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是公司房地产项目建设中的正常商业交
易行为。公司通过招标的方式，选定具有工程造价咨询资质
的单位对武夷滨江 12、13、14、27 号楼工程量清单及控制
价进行编制和审核并给出建议下浮率范围。公司房地产事业
部结合市场情况与项目原施工合同约定的下浮率进行了审
核，并向重庆武夷批复了该项目的最高限价控制价下浮率为
判，最终确定的下浮率为 7.49%。本次关联交易的定价遵循
了公平、合理的原则，履行了合法程序，不存在损害公司和
股东、特别是中小股东利益的行为。
四、关联交易协议的主要内容
根据重庆建筑市场实际情况，为严格控制建设造价，重
庆武夷拟按公司房地产事业部批复的武夷滨江 12、13、14、
同》。主要内容如下：
（一）工程概况
筑面积 48,736.40 ㎡，其中地上建筑面积 33,664.37 ㎡，地
下建筑面积 15,072.03 ㎡，拟建 3 栋住宅、1 个配套幼儿园，
车位 475 个。
（二）签约合同价与合同价格形式
按 7.49%下浮率确定，合同限额总价 177,958,894.44 元，
施工图预算确认后按 7.49%下浮形成固定总价，固定总价应
该在限额总价范围内。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是公司正常生产经营活动，关联交易遵循了公
平、公正、公开原则，没有损害公司及其他非关联股东特别
是中小股东利益的情形。本次交易对公司本年财务状况不构
成重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止目前，福建建工为公司银行借款提供担保余额为 0
元，2023 年 4 月至 2024 年 6 月公司应付担保费 2,331,532.47
元。
公司与福建建工及非关联企业组成的联合体中标菲律
宾萨萨停车中心和圣尼诺停车中心设计施工项目，中标金额
参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易进展的公告》
《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构
成关联交易的进展公告》
（公告编号：2023-138、2024-015）。
公司武夷• 书香名邸项目设计施工总承包结算价超合
同价 199,486,000 元，详见 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网
披露的《关于子公司房地产项目设计施工总承包结算价超合
同价暨关联交易进展的公告》（公告编号：2024-004）。
公司与福建建工及其关联方 2024 年度预计日常关联交
易额度为 2.85 亿元，详见 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网
披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024-035）。
七、独立董事过半数同意意见
公司召开了独立董事 2024 年第三次专门会议对本次关
联交易事项进行了审议，并形成以下意见：
本次关联交易事项系公司生产经营中正常的商业交易
行为，双方交易遵循了公平、公正、公允的原则，未发现存
在违反诚信原则的情形；该事项的决策和审议程序合法、合
规，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们
一致同意《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施
工合同暨关联交易的议案》，并同意将其提交第八届董事会
第四次会议审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事陈
建东先生、魏绍鹏先生应按规定予以回避。
八、备查文件
工程招标控制价的批复；
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
