证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-026
江苏洋河酒厂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
次会议，定于2024年6月7日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开
开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
因登记参会人数超过原定会议地点（江苏省宿迁市洋河酒都大道118
号公司总部办公楼一楼多功能厅）会场容量，为确保会议顺利召开，公
司决定变更2023年度股东大会现场会议地点为：江苏省宿迁市宿城区洪
泽湖西路88号，宿迁恒力国际大酒店。
除变更现场会议地点外，公司于2024年5月16日披露的原股东大会通
知事项不变。本次变更股东大会现场会议地点符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
现将更新后的公司2023年度股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
⑴现场会议时间：2024年6月7日9:30。
⑵网络投票时间：2024年6月7日，其中通过深圳证券交易所交易系
统投票的具体时间为：2024年6月7日上午9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
的方式召开。
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
国际大酒店。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机
构的议案
三次会议或第八届监事会第二次会议审议通过，详见2024年4月27日、
券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。上述提案七、提案八、提案九为特别表决议案，
需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
述职报告详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、现场会议登记方法
话方式登记。采用传真或电子邮件方式登记的股东，请在传真或电子邮
件中注明“洋河股份2023年度股东大会”字样，并注明联系电话，登记时
间以收到传真和电子邮件时间为准。
室（洋河股份证券部）。
证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。（2）法人股东由
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方
可入场，9:15以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场
身份核对，不得进入股东大会会场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
联系人：李女士
电话、传真：0527-84938128
附件2：授权委托书样本
六、备查文件
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
再对具体提案分别投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2024 年 6 月 7 日下午 15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
委托人签字（法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章）：
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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