证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-033
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议审议的议案9.00《关于修改<公司章程>的议案》需特别
表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通
过。
一、召开会议基本情况
次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，
下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 6 月 27 日上午 9:15—下午 3:00。
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，
应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入
本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
中心 101 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
。
（二）披露情况
上述议案 1.00、2.00、4.00、5.00、7.00、8.00 已经公司 2024 年 4 月 24
日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过；上述议案 3.00、6.00 已经公司
经公司 2024 年 6 月 4 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过。（具体内
容详见 2024 年 4 月 26 日、6 月 5 日公司在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证
券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司 2023 年度董事会工作报
告》《公司 2023 年度监事会工作报告》
《公司 2023 年度财务报告》《公司 2024
年度财务预算》，以及编号为 2024-016、2024-017、2024-020、2024-021、
三、提案编码
备注（该列打√
提案编码 提案名称 的栏目 可以
投票）
《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度 √
报告摘要》
议案 9.00 需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记等事项
件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身
份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、
委托人股东账户卡办理登记手续。
年 6 月 26 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）
。
六、备查文件
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2023年年度
股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
《关于公司董事长 2023 年度薪酬 √
的议案》
《公司 2023 年年度报告全文》及 √
《公司 2023 年年度报告摘要》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决
权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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