证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-028
华电重工股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届监事会第五
次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 6 月 4 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B
座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实
际参加表决的监事 5 名（公司职工监事段恋因工作原因以通讯方式进
行表决，其余 4 名监事为现场表决）。公司董事会秘书及其他相关人
员列席会议。本次会议由公司监事会主席李军先生主持，召集召开程
序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容
合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
一、《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务
协议>的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会意见：公司与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道产品
及服务协议》
，符合诚实信用和公平公正的原则，有利于降低金融交
易成本费用，提高资金使用效率，交易定价公允，不存在损害公司和
股东，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，决策程
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序符合相关法律法规的要求和公司《章程》的规定。
二、《关于向全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限
公司提供 3,000 万元财务资助的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
三、《关于控股子公司河南华电金源管道有限公司以土地抵押方
式向银行申请 1,700 万元授信的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：本次公司控股子公司河南华电金源管道有限公司
（以下简称“河南华电”
）以土地抵押方式向银行申请 1,700 万元授
信，有利于解决河南华电项目执行所需的资金问题，有利于促进河南
华电经营发展，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是
中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的要求和公司《章
程》的规定。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会
二〇二四年六月五日
? 报备文件
（一）公司第五届监事会第五次会议决议。
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