证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-046
南京钢铁股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日以直接送
达的方式发出召开第九届监事会第四次会议通知及会议材料。本次会议于 2024
年 6 月 4 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人。会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、
规章和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交
易的议案》
监事会认为：公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》符合公司经营
发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，决策程序符合相关法
律、法规的要求和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。我们同
意公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二○二四年六月五日
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