证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-034
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第一届监事会第二十二次会议于2024年5月24日以邮件方式发出通知，并
于2024年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会
应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘克民先生主持，
董事会秘书、财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以
实施募投项目的议案》
监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目，是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发
展，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途及决
策程序符合法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的
相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利
益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分募集资金向全
资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-029）。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项已履行了必要的审批程序，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于以募集资金置换预先投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
三、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的
需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该部分超募资金的使
用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工
代表监事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-032）。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议
案》
监事会认为：公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，有
利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职
责，促进公司发展。相关审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
监事会表决结果：鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，
全体监事均回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会
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