股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-017
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第十一届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2024 年 6 月 4
日召开了第十次（临时）会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议由
监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与
会监事审议并一致通过以下议案：
一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改<上市公司章程
指引>的决定》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
（2023年修订）
等法律法规相关规定，公司第十一届监事会第十次（临时）会议审议同意，对
《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容见本公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司关于修订<公司章程>部分
条款的公告》（公告编号：临 2024-018）
本议案尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
备查文件：
公司第十一届监事会第十次（临时）会议决议
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