证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-029
中源家居股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通
知于2024年5月31日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年6月4日在浙江省
杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生、蒋
鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《中源家居股份有限公司2024年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年度股东大会的授权，董事会
认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定
董事张芸作为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源
家居股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源
家居股份有限公司关于对外出租厂房进展暨终止租赁合同的公告》（公告编号：
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
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