证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-035
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十五次会议于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件的形式向全体
董事、监事送达了会议通知及材料。于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名
（其中，以通讯表决方式出席会议董事 9 名）。会议由董事长姜利
凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立中节能（广阳）风力发电有限公
司的议案》。
同意公司投资设立全资子公司中节能（广阳）风力发电有限公
司（暂定名，具体以当地市场监督管理局核准为准），注册资本为
人民币 1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能（广阳）风力
发电有限公司的设立事宜，并负责开展广阳项目前期相关工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-036）。
（二）审议通过了《关于收购北京中节能国投有限公司 100%股
权暨关联交易的议案》。
中天和资产评估有限公司出具的中天和[2024]评字第 180007 号《资
产评估报告》，截至评估基准日为 2024 年 3 月 31 日，北京中节能国
投有限公司股东全部权益评估价值为人民币 15,517.99 万元，参考评
估结论确定本次交易价格为人民币 155,179,953.13 元。
本次收购有关的所有文件。
关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通
过，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司关于收购北京中节能国投有限公司 100%股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-037）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
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