A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-040
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 64 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会
董事投票表决，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。
主要内容如下：
因 2023 年末期利润分配，
《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》的股票期权行权价格由 9.32 元/股调整为 9.22 元/股，限制性股票回购价
格由 4.33 元/股调整为 4.23 元/股；
《第四期股票期权激励计划（草案）》的股票
期权行权价格由 11.76 元/股调整为 11.66 元/股。
表决结果：冯兴亚董事、邓蕾董事作为激励计划的受益人，作为关联董事回
避表决；经其他 9 名非关联董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于广汽乘用车 A66 项目变更的议案》。同意全资子公司
广汽乘用车有限公司 A66 项目的变更，变更后项目总投资由 67,192 万元调整为
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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