证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-055
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四十次会议通知已于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁
的议案》
具体详见刊登在 2024 年 6 月 5 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及下属公
司进行售后回租融资租赁的公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（二）审议通过了《关于召开“宏川转债”2024 年第一次债券持
有人会议的议案》
具体详见刊登在 2024 年 6 月 5 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开“宏川转
债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》
（公告编号：2024-057）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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