证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-075
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式发
出通知，2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目
建设工程施工合同暨关联交易的议案》
公司子公司重庆武夷房地产开发有限公司就武夷滨江
项目 12-14、27 号楼工程建设拟按 177,958,894.44 元（含
税）与公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简
称“福建建工”
）签订《建设工程施工合同》
。
公司独立董事 2024 年第三次专门会议对上述事项进行
了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其
提交第八届董事会第四次会议审议。
本次交易构成关联交易，关联董事陈建东先生、魏绍鹏
先生回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工
合同暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-076）
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾工程
项目投标暨构成关联交易的议案》
公司拟参加菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥CP01-巴丹、
CP02-卡威特陆地引桥建设项目（以下简称“拟投标项目”）
投标。拟投标项目主要工作内容是跨海大桥陆地引桥的建设，
业主为菲律宾公造部（DPWH）
，资金65%来源于亚洲开发银行，
请、资格后审方式。
为满足项目设计资质和业绩要求，提高投标的综合竞争
力，公司拟与福建建工组成联合体参与投标，联合体各方所
占份额分别为公司95%、福建建工5%。联合体各方按照所占
份额比例承担项目实施的义务和权利，具体以协议内容为准。
投标保函和履约保函将由公司全额开具，福建建工按所占份
额比例向公司提供银行保函或者现金担保。
公司独立董事 2024 年第三次专门会议对上述事项进行
了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其
提交第八届董事会第四次会议审议。
本次交易构成关联交易，关联董事陈建东先生、魏绍鹏
先生回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构
成关联交易的公告》
（公告编号：2024-077）
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会
的议案》
公司拟于2024年6月20日（星期四）召开2024年第四次
临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第
四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-078）
。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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