一品红: 关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的公告

证券代码：300723       证券简称：一品红       公告编号： 2024-039
                一品红药业股份有限公司
    关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日召开了
第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》。因公司实施 2023
年度权益分派，根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规
定，对限制性股票回购价格进行调整。本次调整完成后，限制性股票的回购价格
由 12.01 元/股调整为 11.80 元/股。现有关事项公告如下：
   一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序
会第七次会议，审议通过了《关于〈一品红药业股份有限公司 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司
拟以 30.35 元/份的授予价格向符合条件的 287 名激励对象授予 482.10 万份股
票期权，以 18.21 元/股的授予价格向符合条件的 2 名激励对象授予 46 万股第一
类限制性股票。
会对激励对象名单进行了核查，于 2022 年 11 月 14 日披露了《监事会关于公司
号：2022-113)。
了《关于〈一品红药业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》，同时审议通过了与股权激励有关的相关事项，授权董事
会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜。
会第八次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象授予权益的议案》，确定以 2022 年 11 月 18 日为本激励计划的授予
日，以 30.35 元/份的授予价格向符合条件的 287 名激励对象授予 482.10 万份股
票期权，以 18.21 元/股的授予价格向符合条件的 2 名激励对象授予 46 万股第一
类限制性股票。
（公告编号：2023-008），股票期权激励总人数由 287 人调整为 285 人，激励总
量由 482.10 万份调整为 481.90 万份。本次股权激励计划期权的授予日为 2022
年 11 月 18 日，授予登记完成时间为 2023 年 1 月 12 日。
                                         （公
告编号：2023-010），限制性股票激励总人数由 2 人调整为 1 人，激励总量由 46
万股调整为 40 万股。本次股权激励计划限制性股票的授予日为 2022 年 11 月 18
日，限制性股票上市日期为 2023 年 1 月 17 日。
会第十二次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权数量、行权价格和限制性股票回购价格的议案》；根据 2022 年第三次临
时股东大会的授权，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中：授予股票
期权的数量由 4,819,000 份调整为 7,228,500 份，行权价格由 30.35 元/股调整
为 20.10 元/股，限制性股票的回购价格由 18.21 元/股调整为 12.01 元/股。另
外，因公司 2022 年度权益分配结束后，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划中限制性股票的数量同步转增为 600,000 股。
会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，终止实施 2022 年股票期
权与限制性股票激励计划，同时注销 285 名激励对象已获授但尚未行权的股票期
权 7,228,500 份，回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制
性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知
债权人的公告》（公告编号：2024-034）。
    二、调整激励计划回购价格的情况
    （一）调整原因
   公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年
度利润分配预案的议案》，2023 年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的
总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每 10 股派
发现金红利 2.1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。鉴于公司
   根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，以及公司《2022 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，于 2024 年 6 月 4 日召开第三届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划回购价格的议案》。
    （二）调整结果
    根据相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股
本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格
做相应的调整，调整方法如下：
    派息：P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须为正数。
   回购价格调整结果：P＝P0-V=12.01-0.21=11.80 元/股。
   根据上述规定，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票
的 回 购价格由 12.01 元/ 股调整为 11.80 元 /股。公司支付 的回购价款由
    （三）拟用于回购的资金来源
    公司拟用于回购的资金来源于公司自有资金。
    三、本次调整价格对公司的影响
  本次调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。
  四、独立董事专门会议意见
  公司第三届董事会独立董事第三次专门会议于 2024 年 6 月 4 日召开，审议
通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》，独立
董事认为本次调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的计算结果
准确，本次调整事项的审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，
不影响公司的持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我
们一致同意将本次调整事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十三次
会议审议。
  五、监事会意见
  公司监事会认为：鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，且本次调整
律、法规，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。监事会同意调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的
回购价格。
  六、律师出具的法律意见
  北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：
  公司本次调整限制性股票回购价格已获得必要的批准与授权，符合《管理
办法》
  《自律监管指引》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定。
  七、备查文件
年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的法律意见书；
  特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会